公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售备件及提供技术服 3,000,000 1,880,000 业务发展需要

商品、提供 务
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 贷款担保、保证、财务 45,000,000 32,230,000 业务发展需要

资助

合计 - 48,000,000 34,110,000 -

（二） 基本情况
1、上海丹联环保科技有限公司

公告编号：2024-002

上海丹联环保科技有限公司是公司的参股企业，法定代表人王兆建，注册资本 500万元，公司的经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；空气质量及污水排放监测的技术服务，仪器仪表、环保设备、污水处理设备的销售，烟气排放监测系统的安装、调试和维护。上海丹联环保科技有限公司作为上海地区的第三方运营维护企业，每年需向公司采购一些备件及服务。
2、杨森

杨森先生为公司的第一大股东、董事长、总经理。2024 年公司申请银行贷款，拟由杨森先生提供担保或无限责任保证。公司拟根据实际资金需要，向杨森先生及其关联方借款，借款利率参照同期银行贷款利率。
3、王嘉民

王嘉民先生为公司股东、董事、副总经理。2024 年公司拟根据实际资金需要，向其借款，借款利率参照同期银行贷款利率。

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，公司董事会授权经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，与公司关联方签署相关协议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
2024 年度预计日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，赞成 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联董事杨森、王嘉民回避本次表决。该议案须提交公司股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2024-002

交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

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