公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-006

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨森
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,901,846 股，占公司有表决权股份总数的 69.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,901,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2024 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,826,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决事项构成关联交易，关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避表决，由其他 3 名非关联股东对该项议案进行表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年银行贷款的议案》
1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2024 年度续贷等事宜。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,901,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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