公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-018

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨森

6.会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2024-018

（www.neeq.com.cn）上的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年半年 度报告（编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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