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公告日期:2023-01-19
公告编号:2023-005
证券代码:832988 证券简称:力软科技 主办券商:开源证券
力软科技(大连)股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周杰英
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数16,838,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-005
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容:
为真实、准确地反应公司资产、财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章
程》和公司会计政策相关规定,公司拟对截止 2022 年 11 月 30 日长期无法回
收的应收账款进行清理并核销,公司对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。
本次核销的应收账款坏账总额为人民币 6,071,502.43 元,已计提坏账准备6,071,502.43 元
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,838,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
力软科技(大连)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议
力软科技(大连)股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日
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