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公告日期:2024-04-24
证券代码:832988 证券简称:力软科技 主办券商:开源证券
力软科技(大连)股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长金永建
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事薛源因个人辞职原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:
力软科技(大连)股份有限公司总经理对 2023 年度工作进行了总结,并对2024 度工作进行了战略规划和展望。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
力软科技(大连)股份有限公司董事会对 2023 年度工作进行了总结,并对2024 年度工作进行了战略规划和展望。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2024 年项目市场开拓及投资所需资金量较大,同时公司处于业务
转型的关键期,后续需继续加大投入力度,综合考虑公司实际情况,公司 2023年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计
报告的专项说明》
1.议案内容:
董事会对审计机构出局的 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告进行了说明。
详细内容请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
为了更好的加强企业财务管理质量和水准,公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算,用以指导公司未来的财务工作。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
为了更好的加强运营管理水平,成本控制等规范运营,公司相关部门对公司2024 年度的财务状况进行预算,用以指导公司 2024 年度经营管理工作。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日……
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