公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：832992 证券简称：神戎电子 主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱玉杰、杨明增、田新诚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨明增先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现为山东财经大学会计学院会计学教授，博士生导师、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。杨明增先生自 2017 年 10 月起担任公司独立董事。

朱玉杰先生：1969 年 4 月出生，博士研究生学历，教授， 注册会计师, 中
国国籍，无境外永久居留权。朱先生曾任清华大学经济管理学院金融系讲师、副教授。朱玉杰先生自 2017 年 10 月起担任公司独立董事。

田新诚先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现为山东大学控制科学与工程学院教授，机器人研究中心主任，博士生导师。田新诚先生自 2022 年 4 月起担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱玉杰、
杨明增、田新诚会议出席情况如下：

公告编号：2024-008

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱玉杰 3 3 0 0 否 0

杨明增 3 3 0 0 否 0

田新诚 3 3 0 0 否 0

无
三、 发表独立意见情况

独立董事朱玉杰、杨明增、田新诚对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第五届董事会 《2022 年度利润分派预案》 同意

月 26 日 第六次会议 《关于补充确认变更募集资金用

途的议案》

2023 年 7 第五届董事会 《关于租赁济南卫星产业园生产 同意

月 26 日 第七次会议 基地建设项目厂 房暨关联交易

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