公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-009

证券代码：832994 证券简称：慈惠健康 主办券商：开源证券
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十七条 公司与投资者沟通 第一百九十七条 公司与投资者沟通
的主要方式包括但不限于：定期报告与 的主要方式包括但不限于：定期报告与临时报告、股东大会、说明会、一对一 临时报告、股东大会、说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、媒体宣传、 沟通、电话咨询、邮寄资料、媒体宣传、路演、现场参观、公司网站及其他符合 路演、现场参观、公司网站及其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定的方式。若公 统有限责任公司相关规定的方式。若公司申请股票在全国中小企业股份转让 司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的 系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安 合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的 排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。 投资者保护机制。其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应该制
定合理的投资者保护措施，通过提供回

公告编号：2022-009

购安排等方式为其他股东的权益提供
保护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

三、备查文件
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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