公告日期：2022-04-29

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电话或邮寄、电子邮
件方式发出
5.会议主持人：监事会主席文雁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

总结 2021 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依
法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章
报告摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配》议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 28 日出具的中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）审字（2022）第 2022S01013 号审计报告，考虑公司未来经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度《审计报告》（中
喜审字【2022】第 2022S01013 号），截止 2021 年 12 月 31 日，未经审计财务报
表未分配利润为-62,528,994.72 元，公司实收股本 36,500,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容：

议案内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务报表审计报告》议案
1.议案内容：
审议 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
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