公告日期：2022-04-29

证券代码：832994 证券简称：慈惠健康 主办券商：开源证券

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第六次会
议、第三届监事会第三次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832994 慈惠健康 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（乌鲁木齐）律师事务所
（七）会议地点

乌市新医路诚信大厦 2 单元 7 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司
章程》等规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务报表审计报告的议案》

审议 2021 年度审计报告。
（六）审议《关于公司 2021 年利润分配的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 28 日出具的中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）审字（2022）第 2022S01013 号审计报告，考虑公司未来经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本和送股。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度《审计报告》（中
喜审字【2022】第 2022S01013 号），截止 2021 年 12 月 31 日，未经审计财务报
表未分配利润为-62,528,994.72 元，公司实收股本 36,500,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。
（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《监事会……
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