公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-045

证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长虞胜椿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本
次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,991,670 股，占公司有表决权股份总数的 94.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-045

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于孙爱勤女士辞职及补选虞锡尧先生为公司新任董事的议案》
1. 议案内容：

孙爱勤女士由于个人原因辞去公司董事职务，补选虞锡尧先生为公司新
任董事。

虞锡尧个人简历如下：

虞锡尧，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业
于美国圣约翰大学，工商管理学位。2017 年 7 月至今，任公司总经理助
理。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,991,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

虞锡 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过

尧 14 日 时股东大会

孙爱 董事 离职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过

勤 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
2021 年第三次临时股东大会会议决议

公告编号：2021-045

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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