
公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-045
证券代码:832997 证券简称:盛纺股份 主办券商:东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长虞胜椿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本
次股东大会的通知,本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数55,991,670 股,占公司有表决权股份总数的 94.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-045
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于孙爱勤女士辞职及补选虞锡尧先生为公司新任董事的议案》
1. 议案内容:
孙爱勤女士由于个人原因辞去公司董事职务,补选虞锡尧先生为公司新
任董事。
虞锡尧个人简历如下:
虞锡尧,1994 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2017 年毕业
于美国圣约翰大学,工商管理学位。2017 年 7 月至今,任公司总经理助
理。
2. 议案表决结果:
同意股数 55,991,670 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
虞锡 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过
尧 14 日 时股东大会
孙爱 董事 离职 2021 年 9 月 2021 年第三次临 审议通过
勤 14 日 时股东大会
四、备查文件目录
2021 年第三次临时股东大会会议决议
公告编号:2021-045
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
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