公告日期：2022-06-09

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

章 程

二零二二年六月

目 录

第一章 总则...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

（一）对外投资 ...... 22

（二）收购、出售资产 ...... 23

（三）委托经营或与他人共同经营公司资产...... 23

（四）借款合同与自身负债提供担保的合同...... 24

（五）日常经营合同 ...... 24

（六）对外担保 ...... 24

（七）关联交易 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27

第七章 监事会...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知...... 33

第十章 投资者关系管理和信息披露...... 34

第一节 投资者关系管理 ...... 34

第二节 信息披露 ...... 34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十二章 修改章程 ...... 38

第十三章 争议的解决 ...... 38

第十四章 附则...... 38

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经昆山市宝立无纺布有限公司股东会同意以整体变更方式设立，在苏州市昆山工商行政管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称: 中文全称：江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司；英文

名称：Jiangsu ShengFang Nano Material Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所: 江苏省苏州昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号 2、3 号房。

第六条 公司注册资本为人民币 5955.5572 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的……
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