
公告日期:2023-04-28
证券代码:832997 证券简称:盛纺股份 主办券商:东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长虞胜椿先生
6.会议列席人员:监事会主席王敏女士、监事孙爱勤女士、监事黄骏尧先生
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容:
由公司总经理代表公司管理层向董事会作《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:
审议公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营发展计划确定的经营目标,编制的《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容:
公司审议了 2022 年度审计报告,拟披露《2022 年年度报告》和《2022 年年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度委托理财的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年利润分配预案议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于注销子公司议案》
1.议案内容:
根据公司经营战略的需要,为进一步整合公司业务,优化资源配置,降低管理成本,公司拟注销全资子公司(昆山盛纺非织造材料研发中心有限公司和苏州弗……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。