公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-029

证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋玉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 7 月 1 日届满，公司已于 2021 年 7 月 2

公告编号：2021-029

日发布《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，决定公司董事会、监事会换届选举工作适当延期进行，公司新一届董监高选举工作预期至 2021 年 7月 31 日前完成。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蒋玉明先生、张华平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

为保障监事会的正常运行，公司第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。
（1）提名蒋玉明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
（2）提名张华平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易, 无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 20 日

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