公告日期：2023-05-12

广东通莞科技股份有限公司章程
二零二三年五月

目 录

第一章 总则...... 1

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 1

第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28

第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 信息披露及投资者关系管理 ...... 35

第一节 信息披露 ...... 35

第二节 投资者关系管理 ...... 36

第十章 通知和公告...... 39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十二章 修改章程...... 42

第十三章 争议解决...... 43

第十四章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护广东通莞科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司中文名称：广东通莞科技股份有限公司；

公司住所：东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C 区 1 号厂房 703 号房。
第四条 公司注册资本为人民币 3,526 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，以科
学管理的理念和方法为手段，以市场为导向，以客户为中心，通过不断提供高质量的产品和优质服务，努力创造更佳经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益
最大化。

第十一条 经营范围：一般项目：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服……
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