公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-030

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东通莞科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长颜肖珂女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,418,050 股，占公司有表决权股份总数的 55.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事仇延生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周游因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

4. 公司财务负责人柯志娟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请增加授信额度暨股东提供关
联担保的议案》；
1.议案内容：

公司已于2023年8月15日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,418,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案根据挂牌公司治理规则相关规定，可免于按照关联交易审议。
三、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的公司《2023 年第三次临时股东大会决议》。

广东通莞科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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