公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-002
证券代码:833006 证券简称:通莞股份 主办券商:申万宏源承销保荐
广东通莞科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:广东通莞科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张德远
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
1.议案内容:
鉴于广东通莞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期 即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《广东通莞科技股份有限公司章 程》的有关规定,股东颜肖珂女士、仇延生先生提名张德远、彭俊为第四届监
公告编号:2024-002
事会股东代表监事候选人,待股东大会通过之后,与职工代表大会选举出来的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对 象。
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《广东通莞科技股份有限公司 董事、监事、职工代表监事换届公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东通莞科技股份有限公司章程》相 关规定,公司董事会拟提请股东大会同意不再续聘亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙),变更安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度财务报告审计机构。
监事会认为:安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证 券法》相关规定的证券服务机构,具备为公司提供审计服务的能力,监事会对 董事会提请股东大会同意聘请安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度财务报告审计机构,无异议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。
广东通莞科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 12 日
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