公告日期：2021-05-20

公告编号：2021-024

证券代码：833009 证券简称：开拓明天 主办券商：东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 5 月 18 日审议并通过：

选举张可一先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,478,000 股，占公司股本的 69.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张可一先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,478,000 股，占公司股本的 69.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许家军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 64,000 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议 于 2021年 5 月 18 日审议并通过：

选举仉海军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,500 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张可

公告编号：2021-024

一主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由仉海
军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。
（二）任命/免职原因
公司董事、监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，正常换届，公司新一届董事会聘任高级管理人员。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：
此次换届选举未对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 5 月 20 日

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