公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-002

证券代码：833009 证券简称：开拓明天 主办券商：东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

我公司计划与品道合创（北京）企业 管理有限公司共同成立开拓合创（北京）供应链管理有限公司，其中开拓明天占股 70%,品道合创占股 30%,新公司法定代表人为张可一。新公司将致力于打造开放共享的供应链生态，为高质量产品拓展优质合作伙伴及创新型数字化社会化市场渠道。新公司拟注册地为：北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3B-5011，具体注册地址以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资额
为 70 万元，占 2020 年经审计的合并报表期末总资产的比重为 10.87%，占期末
净资产的比重为 47.35%，均未超过 50%，故本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<对外投资
成立“开拓合创（北京）供应链管理有限公司>的议案》，同意公司出资人民币70 万元投资成立开拓合创（北京）供应链管理有限公司。

公告编号：2022-002

（五）本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资涉及公司进入大数据互联网营销领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：品道合创（北京）企业 管理有限公司

住所：北京市通州区朱家垡村西 900 号院 2 号楼 101 二层 20600

注册地址：北京市通州区朱家垡村西 900 号院 2 号楼 101 二层 20600

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：柯维

实际控制人：中商北斗供应链管理集团有限公司

主营业务：企业管理；组织文化艺术交流活动；电脑图文设计、制作；企业策划；市场营销策划；会议服务；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、家用电器、针纺织品、文化用品、包装材料、纸制品、橡胶制品、皮革制品、日用杂货、工艺品（不含文物）、玩具、服装鞋帽、眼镜；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；公共关系服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；社会经济咨询。

注册资本：500 万
三、投资标的基本情况

名称：开拓合创（北京）供应链管理有限公司

公告编号：2022-002

注册地址：北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3B-5011

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；电影摄制；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；经纪贸易咨询；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业策划、设计；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；包装服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用品、卫生间用具、家用电器、化妆品、厨房用具、珠宝首饰、体育用品、文化用品、婴儿用品、服装、鞋帽、针纺织品、食用农产品、互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪；出版物零售；出版物批发；人力资源服务；销售食品。

公司及各投资人、股东……
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