公告日期：2022-06-30

证券代码：833009 证券简称：开拓明天 主办券商：东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：仉海军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事刘位信因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

针对 2021 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报
告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 6 月 30
日披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）

监事会认为：

（1）《北京开拓明天科技股份有限公司 2021 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《北京开拓明天科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《北京开拓明天科技股份有限公司 2021 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《北京开拓明天科技股份有限公司 2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《北京开拓明天科技股份有限公司 2021年年度报告》基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

就 2021 年度利润分配方案进行审议，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机
构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 28 日披
露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会审议《关于<未弥补亏损达实收股本三分之一>》的议案。具体内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。