公告日期：2022-06-30

北京开拓明天科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833009 开拓明天 2022 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请北京中银律师事务所鉴证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》
针对 2021 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的
内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2022 年 6 月 30 日披
露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）
（二）审议《关于 2021 年董事会工作报告》
公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2021 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告 》
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案》
就 2021 年度利润分配方案进行审议，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》
拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年财务审计 机构。
（八）审议《关于经营地址变更并修改公司章程》
公司根据经营与发展的需要，拟将经营地址变更为：北京市海淀区天秀路 10 号

院中国农大国际创业园 3 号楼 5 层 5013。经营地址变更内容以最终工商登记为
准。公司经营地址变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。
（九）审议《关于公司会计政策变更议案》

本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统2022年6月30日披露的《会计政策变更》公告，公告编号：2022-013。
（十）审议《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会审议《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科技股份有限公司关于未弥补亏损到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-006）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡……
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