
公告日期:2022-10-26
公告编号:2022-023
证券代码:833009 证券简称:ST 拓明天 主办券商:东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 21 日以电话、微信方
式发出
5.会议主持人:张可一
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事赵旖旎、席强因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立新媒体事业部的议案》
公告编号:2022-023
1.议案内容:
为进一步促进公司更好更快全面发展,实现产教融及乡村振兴战略目标,盘活公司现有资源,决定成立新媒体事业部,主要负责新媒体人才培训、直播电商、内容制作、数字化营销解决方案、多产业供应链等业务,为高校、企业、地方政府等建设产教融合模式,打造高水平内容电商直播实训基地等提供全方面赋能。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于成立新媒体事业部的公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任齐玥女士为新媒体事业部总经理的议案》
1.议案内容:
经公司董事长提名,决定聘任齐玥女士为新媒体事业部总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
齐玥,女,满族,1973 年 11 月 14 日出生,1997 年毕业于北京大学,光华
管理学院经济学学士。2000 年-2011 年,任新浪网集团市场部总监;2011 年-2014年,景华印通科技有限公司涂书网 CEO;2015 年-2018 年,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司新媒体事业部 VP;2019 年至今,北京蜂悦科技有限公司 CEO,致力于网红电商直播基地建设。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
公告编号:2022-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京开拓明天科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
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