
公告日期:2023-04-25
证券代码:833009 证券简称:ST 拓明天 主办券商:东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以微信、电话方式
发出
5.会议主持人:张可一
6.会议列席人员:仉海军
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事席强因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事赵旖旎因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》,不断完善公司各项机制,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2022 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理张可一先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》,报告
内容分为两部分,第一部分是公司 2022 年工作回顾,第二部分是 2023 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容:
针对 2022 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报
告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25
日披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《2022 年年度报告摘要》
公告(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
就 2021 年度利润分配方案进行审议,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务负责人将公司 2022 年度财务
决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务负责人将公司 2023 年度财务
预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审
计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25 日披
露的《北京开拓明天科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:同意 3 票;反……
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