公告日期：2023-04-25

证券代码：833009 证券简称：ST 拓明天 主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：张可一

6.会议列席人员：仉海军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事席强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵旖旎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2022 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理张可一先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，报告
内容分为两部分，第一部分是公司 2022 年工作回顾，第二部分是 2023 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

针对 2022 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报
告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25
日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》
公告（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

就 2021 年度利润分配方案进行审议，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务
决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务
预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审
计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25 日披
露的《北京开拓明天科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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