公告日期：2023-04-25

北京开拓明天科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833009 ST 拓明天 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请北京炜衡律师事务所鉴证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

针对 2022 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报
告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25
日披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）、《2021 年年度报告》（公告编号：2023-001）
（二）审议《关于 2022 年董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2022 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

就 2022 年度利润分配方案进行审议，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务
决算报告予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务
预算报告予以汇报。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审
计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25 日披
露的《北京开拓明天科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）
（八）审议《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会审议《关
于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科 技 股 份有 限 公司 关 于未 弥 补亏 损 到实 收 股本 三 分 之一 的 公告 》（公 告 编号 ：2023-005）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手……
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