
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-014
证券代码:833009 证券简称:ST 拓明天 主办券商:东兴证券
北京开拓明天科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 22 日以电话、微信方式
发出
5.会议主持人:张可一
6.会议列席人员:张俊宝
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事席强、赵旖旎因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
公告编号:2023-014
1.议案内容:
提请董事会对公司 2023 年上半年的经营状况及财务状况进行审核,议案
内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披露的《北
京开拓明天科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注册地址变更并修改公司章程》
1.议案内容:
公司根据经营与发展的需要,拟将注册地址变更为:北京市丰台区南四环
西路 188 号十六区 19 号楼 9 层 101 内 3128 号。注册地址变更内容以最终工商
登记为准。公司注册地址变更后,拟对《公司章程》的相应条款进行修改。
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披
露的《北京开拓明天科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司 章程〉的公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
因公司注册地址变更及《公司章程》修改,依据《公司法》及《公司章程》 相关规定,现提请召开 2023 年第一次临时股东大会。
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披
公告编号:2023-014
露的《北京开拓明天科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司 章程〉公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京开拓明天科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。