
公告日期:2021-04-16
和凡医药
NEEQ : 833012
珠海和凡医药股份有限公司
年度报告
2020
公司年度大事记
完成年度权益分派
2020 年 5 月 29 日公司完成 2019 年度权益分派实施,以公司总股本 38,400,000
股为基数,向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金,共计分配利润 3,072,000 元
人民币。
调整公司董事会人数及修改《公司章程》
为优化公司治理结构,提高董事会效率,2020 年 6 月 19 日,公司召开第二届董
事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整公司董事会人数及修改《公司章程》的 议案》。
研发新药获批
2020 年 05 月 20 日,由我司投资委托山东百诺医药股份有限公司研发的新药获
批,产品名称:拉米夫定片,批准文号:国药准字 H20203213。
建立健全药品持有人体系
公司建立健全持有人团队和体系,陆续招聘精英人才加入和凡团队,完善持有人 体系,成为药品上市许可持有人奠定良好基础。在 MAH 制度模式下,我司将完全自主拥 有品种权益,提高公司的研发创新能力,增强公司综合实力市场竞争力和持续经营能力。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 53
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人和光学、主管会计工作负责人和萧远及会计机构负责人(会计主管人员)和萧远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司为提高持续经营能力和市场竞争能力,委托山东百诺医药
股份有限公司、山东康美乐医药科技有限公司、南京济群医药
科技股份有限公司等专业科研机构签署产品研发合同,公司未
来将往药品持有人方向发展,有利于提高公司的研发创新能力,
新药研发风险 增强公司市场竞争力和持续经营能力。但是国家医药行业政策
变革的不……
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