公告日期：2021-04-16

和凡医药
NEEQ : 833012
珠海和凡医药股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

完成年度权益分派

2020 年 5 月 29 日公司完成 2019 年度权益分派实施，以公司总股本 38,400,000

股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金，共计分配利润 3,072,000 元
人民币。

调整公司董事会人数及修改《公司章程》

为优化公司治理结构，提高董事会效率，2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董
事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整公司董事会人数及修改《公司章程》的 议案》。

研发新药获批

2020 年 05 月 20 日，由我司投资委托山东百诺医药股份有限公司研发的新药获

批，产品名称：拉米夫定片，批准文号：国药准字 H20203213。

建立健全药品持有人体系

公司建立健全持有人团队和体系，陆续招聘精英人才加入和凡团队，完善持有人 体系，成为药品上市许可持有人奠定良好基础。在 MAH 制度模式下，我司将完全自主拥 有品种权益，提高公司的研发创新能力，增强公司综合实力市场竞争力和持续经营能力。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 53

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人和光学、主管会计工作负责人和萧远及会计机构负责人（会计主管人员）和萧远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司为提高持续经营能力和市场竞争能力，委托山东百诺医药
股份有限公司、山东康美乐医药科技有限公司、南京济群医药
科技股份有限公司等专业科研机构签署产品研发合同，公司未
来将往药品持有人方向发展，有利于提高公司的研发创新能力，
新药研发风险 增强公司市场竞争力和持续经营能力。但是国家医药行业政策
变革的不……
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