公告日期：2021-05-10

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：珠海和凡医药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：珠海和凡医药股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长和光学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,948,864 股，占公司有表决权股份总数的 80.596%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员及公司聘请律师列席本次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2020 年年度进行审计并出具 2020年度财务审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。