公告日期：2021-05-17

公告编号：2021-009

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海和凡医药股份有限公司（以下简称：“公司”）2021 年第一
次职工代表大会于 2021 年 5 月 14 日 11:30 在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2021 年 5 月 11 日向各位监事发出。本次会议由郜建庄
主持，会议应到职工代表 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议审议议案及决议

审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 4 日，
任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，提名郜建庄、柴琳为公司第三届监事会职工代 表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担 任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有 限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规 定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通 过之日计算。

公告编号：2021-009

2、表决结果

（1）关于选举郜建庄为第三届监事会职工代表监事的提案

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）关于选举柴琳为第三届监事会职工代表监事的提案

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海和凡医药股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

珠海和凡医药股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 17 日

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