公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-015

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 3 日审议并通过：

选举和光学先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份14,902,272股，占公司股本的38.808%，不是失信联合惩戒对象。
选举樊伟女士为公司总经理、副董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 14,902,272 股，占公司股本的 38.808%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊帆女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 760,320 股，占公司股本的 1.98%，不是失信联合惩戒对象。
选举和萧远女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月
3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 384,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长和光学主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2021-015

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 3 日审议并通过：

选举樊冠军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由股东监事樊冠军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
董事会、监事会、高管成员换届选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
《珠海和凡医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《珠海和凡医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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