公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-012

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长和光学先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,948,864 股，占公司有表决权股份总数的 80.596%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-012

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 4 日，任期已满。为保

证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第二届董事会董事和光学、樊伟、贾志刚、和萧远、和田、樊帆为公司第三届董事会董事，以上人员符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 4 日，任期已届满。为

保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名樊冠军为公司第三届监事会股东监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。2.议案表决结果：

公告编号：2021-012

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理

人员工商备案事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜

2.议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本……
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