公告日期：2022-04-15

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833012 和凡医药 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

.本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所谭环宇、梁健豪律师。
（七）会议地点

珠海和凡医药股份有限公司董事会秘书办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事长提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席提请监事审议其向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事长提请全体董事审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财
务负责人向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2021 年年度进行审计并出具 2021 年度财务审计报告。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、一类医疗器械的批发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；三类及二类医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）批发、零售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。”

变更为：“药品生产（化学原料药及其制剂）、医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识……
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