公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-005

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

关于变更经营范围及拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

珠海和凡医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、变更经营范围情况

鉴于公司经营发展需要，公司拟修改公司经营范围：

修改前：

公司经营范围是：医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、一类医疗器械的批发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；三类及二类医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）批发、零售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。

公告编号：2022-005

修改后：

公司经营范围是：药品生产（化学原料药及其制剂）、医药、医疗器械、原料药的技术开发、技术转让、技术咨询；知识产权服务、技术推广服务；药品批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；药品、医疗器械、保健品的研发；日用品、第一类医疗器械销售；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；第二类医疗器械销售：普通诊察器械，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品的批发；第三类医疗器械经营：医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品的批发；化妆品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；美容、养生技术服务、保健按摩；家用电力器具、电子器件、电子元件的研发、制造、组装、销售；文化创意服务；商务服务；房屋租赁。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司经营范围是：医药、 第十二条 公司经营范围是：药品
医疗器械、原料药的技术开发、技术转 生产（化学原料药及其制剂）、医药、让、技术咨询；知识产权服务、技术推 医疗器械、原料药的技术开发、技术转广服务；中成药、化学原料药、化学药 让、技术咨询；知识产权服务、技术推制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生 广服务；药品批发：中成药、化学原料化药品的批发；药品、医疗器械、保健 药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生品的研发；日用品、一类医疗器械的批 素制剂、生化药品；药品、医疗器械、发；其他商业的批发、零售（不含许可 保健品的研发；日用品、第一类医疗器经营项目）；三类及二类医用电子仪器 械销售；其他商业的批发、零售（不含设备，物理治疗及康复设备，医用卫生 许可经营项目）；第二类医疗器械销售：材料及敷料，医用高分子材料及制品； 普通诊察器械，临床检验分析仪器，手二类普通诊察器械，临床检验分析仪 术室、急救室、诊疗室设备及器具、医器，手术室、急救室、诊疗室设备及器 用高分子材料及制品的批发；第三类医具、医用高分子材料及制品的批发；化 疗器械经营：医用电子仪器设备，物理

公告编号：2022-005

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