公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-012

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、申请办理银行承兑汇票概述

珠海和凡医药股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向 中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行（地址为珠海市吉大路 151 号）申请总额度不超过 1000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务， 公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票、贴现等业务，具 体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要用于支付 货款，公司为本次授信提供承兑汇票金额 100%存款质押。

二、业务授权

公司董事会授权本公司财务部工作人员代为办理上述银行承兑 汇票的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议 的签署等相关事项。授权期限为：自董事会审议通过《关于拟向银行 申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》之日起一年内。

三、审议和表决情况

2022 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过
了《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》。本议案

公告编号：2022-012

不涉及关联交易事项，无需回避表决。董事会表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会审议后无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

本次向银行申请办理银行承兑汇票，用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的利益需求。

五、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
珠海和凡医药股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

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