公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833012 和凡医药 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所律师谭环宇、梁健豪律师。（七）会议地点

珠海和凡医药股份有限公司董事会秘书办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-006

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2023 年年度进行审计并出具 2023 年度财务审计报告。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2023 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请的 2022 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账……
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