公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-016

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 1 日审议并通过：

选举和光学先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份20,333,408 股，占公司股本的 52.9516%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊伟女士为公司副董事长、总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,922,172 股，占公司股本的 44.0682%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份760,320 股，占公司股本的 1.9800%，不是失信联合惩戒对象。

选举和萧远女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 384,000 股，占公司股本的 1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊帆女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

公告编号：2024-016

会议由董事长和光学主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 1 日审议并通过：

选举樊冠军先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由股东监事樊冠军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合《公司法》规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会、高管成员换届选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要，是公司治理的正常需求，对公司未来的发展将产生积极的影响。

公告编号：2024-016

三、备查文件
《珠海和凡医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《珠海和凡医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司
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