公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-032

证券代码：833012 证券简称：和凡医药 主办券商：东莞证券
珠海和凡医药股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长和光学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》(公告编号 2020-031)
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-032

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

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