公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-029

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面并
电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长解忠诚先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围,并对公司章程相关条款的内容进行调
整修订，内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露并登载在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-029

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相
关事宜的议案》
1.议案内容：

根据修改公司章程内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，自股东大会批准授权之日起三个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
山东欧迈机械股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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