公告日期：2023-12-29

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面并
电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长解忠诚先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年第三季度财务报表>的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年第三季财务报表》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-043）。
2.回避表决情况

公司董事解忠诚、高亮、姚亭亭为本次持股计划参与人员，关 联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-044）。
2.回避表决情况

公司董事解忠诚、高亮、姚亭亭为本次持股计划参与人员，关 联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-032）。
2.回避表决情况

公司董事解忠诚、高亮、姚亭亭为本次持股计划参与人员，关 联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五） 审议《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-033）。
2.回避表决情况

公司董事解忠诚、高亮、姚亭亭为本次持股计划参与人员，关 联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方
监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将拟与国融证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《……
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