公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长解忠诚先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,537.5 万股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围,并对公司章程相关条款的内容进行调
整修订，内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露并登载在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,537.50 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相
关事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据修改公司章程内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，自股东大会批准授权之日起三个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4537.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山东欧迈机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
山东欧迈机械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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