公告日期：2024-01-29

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 01 月 29 日

2.会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长解忠诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,950 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>（第一
次修订稿）的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年1月19日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股
计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>（第一
次修订稿）的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年1月19日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股计划管理办法（第一次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象名

单>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。
（五） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方
监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将……
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