公告日期：2024-02-06

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833022 欧迈机械 2024 年 2 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东欧迈机械股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议关于《终止股票定向发行》的议案

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股
票发行，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东欧迈机械股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号:2024-013）。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）。
（二）审议关于《终止公司<2023 年员工持股计划（草案）>》的议案

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2024
年 1 月29 日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>》议案。

以上事项详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

上述员工持股计划草案发布后，经综合考虑公司实际情况，并与发行对象充分沟通后，决定终止本次定向发行和一切与定向发行相关的授权事项，因本次员工持股计划的股票来源为认购定向发行的股票，本次定向发行的终止导致本次员工持股计划也伴随着终止。

本次员工持股计划的终止，不会对公司日常经营管理产生不利影响。
本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）。
（三）审议关于《取消公司<2023 年员工持股计划管理办法>》的议案

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2024
年 1 月29 日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>》议案。

以上事项详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理
办法（第一次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

因公司 2023 年员工持股计划终止后，需取消关于员工持股计划的管理办法，本次取消员工持股计划管理办法符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）。
（四）审议关于《……
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