公告日期：2024-02-22

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长解忠诚先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,950 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《终止股票定向发行》的议案

1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本
次股票发行，具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东欧迈机械股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号:2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过关于《终止公司<2023 年员工持股计划（草案）>》
的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，
于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>》议案。

以上事项详见公司于 2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

上述员工持股计划草案发布后，经综合考虑公司实际情况，并与发行对象充分沟通后，决定终止本次定向发行和一切与定向发行相关的授权事项，因本次员工持股计划的股票来源为认购定向发行的股票，本次定向发行的终止导致本次员工持股计划也伴随着终止。

本次员工持股计划的终止，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东解忠诚、徐艳艳、德州瀚森企业咨询中心（有限合伙）回避表决。
（三） 审议通过关于《取消公司<2023 年员工持股计划管理办法>》
的议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，
于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>》议案。

以上事项详见公司于 2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法（第一次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

因公司 2023 年员工持股计划终止后，需取消关于员工持股计划的管理办法，本次取消员工持股计划管理办法符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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