公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-023

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名解忠诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,300.00 万股，占公司股本的 66.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐艳艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 412.50 万股，占公司股本的 8.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚亭亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-023

2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会

公告编号：2024-023

对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东欧迈机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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