公告日期：2024-04-25

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了关于《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833022 欧迈机械 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
山东欧迈机械股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-017 与 2024-018）。
（四）审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议关于《2023 年度利润分配方案》的议案

2023 年度公司不进行利润分配
（六）审议关于《2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》
（八）审议关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-019）、《董事换届公告》（公告编号 2024-023）。（九）审议关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届监事会监事候选人》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-020）、《监事换届公告》（公告编号 2024-024）。（十）审议关于《拟修订<公司章程>》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。
（十一）审议关于《股东大会议事规则》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-026）。
（十二）审议关于《董事会议事规则》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-027）。
（十三）审议关于《监事会议事规则》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 ……
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