公告日期：2024-04-25

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十四次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的召开、议事、决议等活动，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东欧迈机械股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制订本规则。
第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定行使职权。
第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》和本规则规定的职责，确保公司遵守相关法律、
法规的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第四条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，由董事会以
全体董事的过半数选举产生。
第五条 公司设一名董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第六条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。
董事会每年应当至少召开两次定期会议，原则上应在上、下两个半年度各召开一次。

第二章 董事会的召集、提案与通知

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一（1/3）以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）《公司章程》规定的其他情形。
第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。第十条 召开董事会定期会议，董事会秘书应当提前十日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他书面方式，提交全体董事和监事。
召开董事会临时会议，董事会秘书应当提前五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他书面方式，提交全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。
每届董事会第一次会议可于会议召开日当天发出开会通知。
第十一条 在发出召开董事会的通知前，董事会秘书应充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十二条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第三章 董事会的召开

第十四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式或借助类似通讯设备等召开。董事会会议也可以采取现场……
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