公告日期：2024-04-25

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了明确山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决 策，促使监事和监事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律以及《山东欧迈机械 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。
第二条 监事会对股东大会负责。对公司经营、财务以及公司董事、 总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司
及股东的合法权益。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表及适当比例的职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。
第四条 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生和罢免。
第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。监事连选可以连任。第六条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、《公司章程》或者股东大会决议的董事、总经理及高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总经理及高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理及高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时依法召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；
（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（十）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其附件规定或股东大会授权须由监事会行使的职权。
监事可以列席董事会会议。
第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。

第三章 监事会会议的召开

第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次定期会议。
第九条 有下列情形之一的，监事会主席应当在十日内召集临时监事会会议：
（一）监事会主席认为必要时；
（二）监事提议召开时；
（三）法律、行政法规或《公司章程》规定的其他情形。
第十条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当
向全体监事征集会议提案。
第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十二条 监事会召开定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日，通过直接送达、传真、电子邮件、特快专递、挂号邮寄或者其他方式，通知全体监事。每届监事会第一次会议可于会议召开日当天发出开会通知。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第十三条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十四条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票……
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