公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-045

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面并以
电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长解忠诚先生
6.会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-045

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
于 2024 年 5 月 16 日任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券
法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体人员将继续履行职责，公司董事会提名解忠诚、徐艳艳、姚亭亭、李金振、杜淑青为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-045

（二） 审议通过关于《拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。
内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过关于《提请召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-045

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。