公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-056

证券代码：833022 证券简称：欧迈机械 主办券商：国融证券
山东欧迈机械股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日，以书面
并电话的方式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席解观鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-056

二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-056

三、 备查文件目录
《山东欧迈机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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