公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-019

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：章洵滔

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》

公告编号：2022-019

相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体 董事审议财务负责人段泊先生向公司董事会提交的《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表累计未分配利润金额-12,118,539.43 元,超过公司股本总额 6,118,539.43 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 6,000,000.00 元的三分之 一。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一应召 开股东大会进行审议。

其他内容详见公司于 2022 年 8月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2022- 021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》
相关规定，董事会拟于 2022 年 9 月 9 日 10:00 在珠海君瑞恒医药股份有限公
司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。审议《关于未弥补亏损达到公司 实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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