公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-016

证券代码：833023 证券简称：君瑞恒 主办券商：东莞证券
珠海君瑞恒医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：章洵滔

6.会议列席人员：公司高级管理人员、部分监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将注册地址由“珠海市香洲红山路 26 号 (阳光大厦) 1 栋 210 房-1”

公告编号：2023-016

变更为“珠海市香洲红山路 26 号 (阳光大厦) 1 栋 208 房-2”。相应的将《公司
章程》第一章第四条由原“公司住所：珠海市香洲红山路 26 号 (阳光大厦) 1
栋 210 房-1。”修改为“公司住所：珠海市香洲红山路 26 号 (阳光大厦) 1 栋 208
房-2。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相
关规定，董事会拟于 2023 年 8 月 24 日 10:00 在珠海君瑞恒医药股份有限公司会
议室召开 2023 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》及《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。
2.回避表决情况

公告编号：2023-016

董事章洵滔、段泊、雷波均为本议案的关联方，均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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