公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-033
证券代码:833024 证券简称:欣智恒 主办券商:申万宏源承销保荐
北京欣智恒科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 12 月 24 日审议并通过:
选举白玉昆先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 104,664,448 股,占公司股本的 52.18%,不是失信联合惩戒对象。
选举白玉昆先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 104,664,448 股,占公司股本的 52.18%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王成林先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 401,856 股,占公司股本的 0.2%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 376,589 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张刚先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 876,512 股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 24 日审议并通过:
公告编号:2021-033
选举李明辉女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 12 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
张刚,男,1973 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于
沈阳师范学院;2005 年至 2009 年就职于北京汉邦高科数字技术有限公司任内蒙古办事处总经理;2009 年至 2015 年就职于深圳市永辉科技开发有限公司任中国区市场部总经理;2015 年至今就职于北京欣智恒科技股份有限公司任融资部经理、党支部书记
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员选举为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
一 《北京欣智恒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
二 《北京欣智恒科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京欣智恒科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
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